Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; http://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 15 из 15 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год.
Решение:
2.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее - Общество) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Годовое премирование высших менеджеров Общества осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18 % от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 4: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».
Решение:
4.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» «Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить Положение о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2021 (протокол от 10.06.2021 № 544).».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 6: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.
Решение:
6.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее - Общество) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года (далее – Стратегия) согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Положения Стратегии в отношении обществ, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» обществ.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Стратегии с учетом обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных решением Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол заочного голосования членов Президиума Комиссии от 31.08.2022 № 34, письмо заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.В. Паршина от 18.10.2022 № МП-П11-73458).
Срок: 4-й квартал 2022 года.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 13 декабря 2022 года № 515.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «13» декабря 2022 г.